Итоги работы прокуратуры по предотвращению использования судебных актов для необоснованного перечисления денежных средств
Судебные решения используются для придания видимости легальности полученных денежных средств, в связи с чем полученные преступные средства с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот.
Целью реализации полномочий прокуроров по вступлению в процессы в соответствии с ч. 4 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), ч. 5 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в сфере противодействия легализации является пресечение действий, направленных на уклонение от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также направленных на получение денежных средств при удовлетворении требований на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
За период с 2023 года – по текущий период 2025 года органами прокуратуры края в порядке ч. 4 ст. 45 ГПК РФ принято участие в 321 деле анализируемой категории.
Благодаря активной позиции прокурора Мотовилихинского района г. Перми судом 15.04.2024 вынесено определение об отказе в удовлетворении заявления организации о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда на сумму 317 тыс. руб. в отношении 13 лиц.
Аналогичную позицию занимали прокуроры Бардымского района, Ленинского района г. Перми, Кудымкарский и Чусовской городские прокуроры.
По кассационному представлению прокурора края Седьмым кассационным судом общей юрисдикции 25.10.2024 отменено определение Ленинского районного суда г. Перми от 17.08.2024, которым удовлетворены требования гражданина о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, дело направлено на новое рассмотрение.
Определением Ленинского районного суда г. Перми от 10.02.2025 отказано в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
В 2023-2025 гг. прокуратура края вступила в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в 115 дел, находящихся на рассмотрении в Арбитражном суде Пермского края, по результатам которых пресечены факты нелегальных финансовых сделок на общую сумму более 200 млн руб.
Так, при активной позиции прокуратуры края отказано в удовлетворении иска индивидуального предпринимателя о взыскании задолженности по договору займа в размере 40,8 млн руб. Прокуратурой края доказано, что истец не имел реальной финансовой возможности для выдачи суммы займа в заявленном размере, а также тот факт, что истец составил фиктивный документооборот, с целью введения суд в заблуждение относительно его финансовых возможностей.
Материал подготовлен прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры края Горожанкиной Т.А.