Пермская краевая общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры. 16+
Как возместить причинённый моральный вред?
Задать вопрос
Как возместить причинённый моральный вред?

Участие прокурора при рассмотрении судами исков, имеющих целью незаконное обналичивание денежных средств

Материалы по теме
О правовой позиции арбитражного суда по вопросу распоряжения объектами ТЭК по искам прокуратура
О правовой позиции арбитражного суда по вопросу распоряжения объектами ТЭК по искам прокуратура

В соответствии с  Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  правоохранительными органами Российской Федерации и Росфинмониторингом издан   совместный приказ,  в соответствии с которым в Российской Федерации организовано информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

Основными целями такого информационного взаимодействия  являются предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества.

В рамках данной деятельности органами прокуратуры Пермского края организовано  взаимодействие  с  судами  по вопросам привлечения к участию  в деле прокурора при рассмотрении исков, указывающих на мнимость или притворность отношений между истцом и ответчиком, с суммой исковых требований свыше 10 млн. руб., поскольку  легализация денежных средств, добытых преступным путем, осуществляется, в том числе  путем использования института судебной власти, путем  получения судебных решений.

Так,  в Пермском крае распространена практика предъявления исков физическими лицами о взыскании задолженности с юридических лиц по договорам займа в значительных суммах.

При этом отсутствуют доказательства наличия у займодавца -  физического лица крупной денежной суммы на момент заключения договора займа.  Из сведений, предоставленных  Пенсионным фонда РФ и налоговым органом  следует,  что у  таких граждан  отсутствовал легальный доход либо доход был незначителен. Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, с момента создания юридических лиц, являющихся ответчиками по указанным спорам,  как правило, проходит непродолжительное время, отсутствуют данные о том, за счет каких источников вновь созданные юридические лица намеревались погасить займы на значительные суммы.  

Анализ судебной практики позволяет выделить следующие признаки отнесения сделок, попадающих под контроль Закона № 115-ФЗ:

  1. крупный размер займа, предоставляемого физическим лицом юридическому лицу (более 10 млн. руб.) или наличие задолженности по заработной плате в размере, позволяющем усомниться в действительности наличия трудовых отношений;
  2. предоставление истцом по требованиям о взыскании суммы займа только копий договоров займа, копий расписок о получении наличных денежных средств либо копий квитанций к приходным кассовым ордерам о получении наличных денежных средств;
  3. непредставление истцом по требованию суда сведений о доходах физического лица, подтверждающих факт наличия у займодавца на дату выдачи займа крупной денежной суммы;
  4. непредставление ответчиком – юридическим лицом доказательств внесения в кассу общества крупной денежной суммы, полученной по договору займа, и зачисления ее на расчетный счет организации;
  5. короткий период деятельности юридического лица от даты регистрации (создания) до момента получения займа, незначительный уставный капитал, виды деятельности юридического лица, указывающие на невозможность получения прибыли, способной обеспечить возврат заемных денежных средств;
  6. наличие сведений от кредитных организаций о блокировке денежных средств на счетах в соответствии с Законом № 115-ФЗ;
  7. наличие на рассмотрении в судах одномоментно иных однотипных дел о взыскании денежных средств с юридического лица.

При наличии таких признаков судами принимается решение о привлечению к участию в деле прокурора для дачи заключения.

Кроме того, распространена схема легализации денежных средств путем использования судебных приказов, выдаваемых на основании фиктивных документов.

Прокурорами городов и районов края анализируется и рассматривается поступающая от мировых судей информация о зарегистрированных заявлениях о выдаче судебных приказов о взыскании денежных средств по договорам займа, а  также  о взыскании заработной платы.

Так, прокуратурой Орджоникидзевского района г.Перми по результатам проверки информации, поступившей из  районного суда,  о поступлении в суд 8 исковых заявлений работников одного Общества с ограниченной ответственностью   о взыскании невыплаченной заработной платы, было установлено, что  истцы в трудовых отношениях с  данным  Обществом не состояли, в  суд  с  исковыми заявлениями  к  данной организации  не обращались, представленные адвокатом в судебных заседаниях доверенности от их имени являются поддельными.

Инспекцией ФНС по Мотовилихинскому району г. Перми в отношении данного Общества проведена камеральная проверка, согласно которой финансово-хозяйственная деятельность организацией  не ведется, здание, указанное в исковых заявлениях, как адрес места работы граждан,  не существует. В удовлетворении исковых заявлений судом было отказано, прокурором  в  следственные органы  направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.

За  2018-2019 годы  судами с участием прокурора  рассмотрено  более 60  гражданских дел, в которых имеются обстоятельства, указывающие на обращение в суд в целях придания правомерного вида незаконным сделкам.        Судами вынесено решений об отказе в удовлетворении исковых требований и прекращено дел на общую сумму требований  более 570 000 000 руб.

Кроме того, в 2018-2019  годах  районными  судами  были рассмотрены и удовлетворены заявления прокуроров с требованием признать информацию об обналичивании денежных средств и о сбыте поддельных денежных знаков, содержащуюся в сети Интернет на определенных сайтах, в качестве информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

 

Старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Виктория Гивиевна Корякина